JORF n°0298 du 24 décembre 2023

Section 1 : Dispositions relatives à l'application du règlement n° 2018/1672

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au contrôle de l'argent liquide dans certaines collectivités françaises

Résumé Les mêmes règles que dans l'UE s'appliquent pour contrôler l'argent liquide entrant et sortant de ces territoires français.

Les dispositions du règlement n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions du règlement n° 2018/1672 pour les territoires d'outre-mer

Résumé Les règles pour contrôler l'argent liquide dans les territoires d'outre-mer sont adaptées pour qu'elles correspondent à celles de l'Europe.

Pour l'application, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions mentionnées à l'article 21, sans préjudice des dispositions de l'article L. 712-9 du code monétaire et financier :
1° A l'article 1er, la référence à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 est remplacée par la référence au chapitre Ier du livre VI du livre V du code monétaire et financier ;
2° Au 1 de l'article 2 :

a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

" b) Entrant ou sortant du territoire de la République : le fait de provenir du territoire d'un Etat autre que la France pour arriver sur le territoire français ou le fait de quitter le territoire français ; "

b) Le j est remplacé par les dispositions suivantes :

" j) Activité criminelle : les activités punies par les infractions mentionnées au I de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier ; "

c) Le k est remplacé par les dispositions suivantes :

" k) Cellule de renseignement financier (CRF) : le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ; "
3° Au 4 de l'article 5, les mots : " au titre de la directive (UE) 2015/849 " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme " ;
4° A l'article 8, la référence à la Commission européenne est supprimée ;
5° Le 2 de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier peut échanger des informations avec les cellules de renseignement financier des autres Etats membres de l'Union européenne. " ;
6° A l'article 10 :

a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, les autorités douanières transmettent, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités douanières des autres Etats membres de l'Union européenne : " ;

b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans le cadre de la coopération prévue par l'article 71 de la décision (UE) n° 2021/1764 du 5 octobre 2021, lorsqu'il y a des indices que l'argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de la France et des autres Etats membres de l'Union européenne, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission européenne, au Parquet européen et à Europol. " ;
7° Le premier alinéa du 1 de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Aux fins du présent règlement, la France peut, dans le cadre de l'assistance administrative mutuelle, transférer les informations suivantes à un pays tiers, à condition que ce transfert soit conforme aux dispositions applicables au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers. " ;
8° Le 2 de l'article 11 et les articles 17 à 20 ne sont pas applicables.