JORF n°0247 du 17 octobre 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des prestataires de services sur crypto-actifs en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Résumé Les prestataires de services sur crypto-actifs doivent vérifier les risques de blanchiment de capitaux pour les transferts vers des adresses auto-hébergées et suivre des règles supplémentaires.

Après l'article L. 561-10-3, il est inséré un article L. 561-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-10-4. - Les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849.
« Ils mettent en place, à cette fin, une organisation, des politiques, des procédures et des contrôles internes pour appliquer des mesures de vigilance complémentaires.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 561-10-3, il est inséré un article L. 561-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-10-4. - Les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 identifient et évaluent le risque de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lié aux transferts de crypto-actifs effectués vers ou depuis une adresse auto-hébergée au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849.

« Ils mettent en place, à cette fin, une organisation, des politiques, des procédures et des contrôles internes pour appliquer des mesures de vigilance complémentaires.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »