CATÉGORISATION DES RISQUES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Exemples

Risques liés aux jeux :

- prise de paris sur des évènements sportifs ou hippiques sur lesquels existent des forts soupçons de manipulation ;

- opérations de jeu réalisées entre des participants sur lesquels existent de forts soupçons de collusion ;

- opérations de jeu sur lesquels il existe de forts soupçons d'utilisation de robots informatiques.

Risques liés aux moyens de paiement ou à l'utilisation de documents d'identité :

- ouvertures de comptes/justification d'identité à l'aide des documents sur lesquels existent un fort soupçon de contrefaçon, d'usurpation ou de falsification ;

- dépôt/paiement avec un moyen de paiement sur lequel existe un fort soupçon de vol ou d'usage abusif.

Risques internes :

- opérations de jeu ou de pari effectuées par le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur ;

- gestion des comptes joueurs en conflit avec l'intérêt de l'entreprise ;

- détection de l'activité atypique d'un membre du personnel de l'opérateur.